Bitfinex se autodenomina “víctima de un fraude” en respuesta a un arresto reciente

El principal intercambio de cifrado global Bitfinex se ha llamado a sí mismo “víctima de un fraude” en respuesta al reciente arresto del presidente del intercambio de Crypto Capital.

Bitfinex continuará recuperando fondos perdidos

Tras el informe del arresto el 24 de octubre, Cointelegraph recibió una declaración de respuesta de Stuart Hoegner, el asesor general de Bitfinex, el 25 de octubre. La declaración busca establecer a la compañía como una “víctima de fraude” y negar posibles acusaciones de actividad ilegal por parte de Bitfinex

En la declaración , Bitfinex afirmó que cualquier acusación de que Crypto Capital, que es un antiguo procesador de pagos de Bitfinex, lavó fondos ilícitos a pedido de Bitfinex o sus clientes es “categóricamente falsa”. El intercambio escribió:

“Los desarrollos de esta semana no afectan ni disuaden las reclamaciones de fondos de Bitfinex en Polonia o en cualquier otro lugar. Continuaremos trabajando para recuperar todos los fondos para y en nombre de nuestros grupos de interés “.

El arresto por lavado de dinero

Como se informó, Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, fue arrestado por las autoridades polacas presuntamente en relación con la participación en el lavado de dinero a través de criptomonedas para facilitar los carteles internacionales de drogas. Específicamente, Molina Lee fue detenida según una orden de detención europea en relación con $ 350 millones que fueron incautados previamente por el Ministerio de Justicia de Polonia.

Como un importante procesador de criptopagos, Crypto Capital presuntamente sirvió en criptobolsas conocidas en la industria en el pasado, incluyendo Binance, Kraken, BitMEX y Bitfinex.

Bitfinex alega que Crypto Capital engañó a la compañía durante años

Como se informó anteriormente , Crypto Capital es presuntamente responsable de la pérdida de Bitfinex de $ 880 millones. El 18 de octubre, la empresa matriz de Bitfinex, IFinex, presentó una solicitud de descubrimiento para recuperar el acceso a más de $ 880 millones en fondos vinculados a Crypto Capital, alegando que simplemente no mantuvo el fondo de los clientes de Bitfinex.

En la declaración reciente, Bitfinex señaló que Crypto Capital procesó ciertos fondos para y en nombre de Bitfinex durante varios años. El intercambio explicó que, en ese momento, Bitfinex confiaba en las representaciones de Crypto Capital, incluidas las de Molina Lee y otro ejecutivo Oz Yosef (Oz Joseph), que finalmente resultaron ser engañosas. Bitfinex dijo:

“Entre esas tergiversaciones, Crypto Capital se refería regularmente a su integridad, experiencia bancaria, sólido programa de cumplimiento y licencias financieras. Esto fue diseñado para asegurarnos de que Crypto Capital era capaz de manejar las transacciones de Bitfinex “.

Según los informes, Bitfinex acusó a otro director, Oz Yosef, de tres cargos criminales por parte del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

FUENTE : cointelegraph.com