Los terroristas utilizan Bitcoin y PayPal en Indonesia, las reclamaciones oficiales de AML

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Militantes islámicos están usando bitcoin y PayPal para financiar el terrorismo en Indonesia, según el jefe de una agencia de transacciones financieras y reportes, informó Tribune News en Yakarta.

Kiagus Ahmad Badaruddin, director del Centro de Reporte y Análisis de Transacciones Financieras (INTRAC / PPATK), dijo que los medios convencionales ya no se utilizan para introducir fondos en el país. Los perpetradores desconocidos usan PayPal y moneda virtual basándose en casos que la organización ha examinado.

Badaruddin dijo que Bahrun Naim, un combatiente militante junto al Estado islámico en Irak y Siria (ISIS) en Oriente Medio, ha organizado actos terroristas en Indonesia usando PayPal o bitcoin.

La agencia detectó más del doble de transacciones fraudulentas vinculadas al terrorismo en el año 2016 que el año anterior, avanzando de 12 a 25 casos, lo que hizo que la agencia reforzara su escrutinio de las transacciones financieras de ultramar, según The Straight Times.

Militantes islámicos están usando bitcoin y PayPal para financiar el terrorismo en Indonesia, según el jefe de una agencia de transacciones financieras y reportes, informó Tribune News en Yakarta.

Kiagus Ahmad Badaruddin, director del Centro de Reporte y Análisis de Transacciones Financieras (INTRAC / PPATK), dijo que los medios convencionales ya no se utilizan para introducir fondos en el país. Los perpetradores desconocidos usan PayPal y moneda virtual basándose en casos que la organización ha examinado.

Badaruddin dijo que Bahrun Naim, un combatiente militante junto al Estado islámico en Irak y Siria (ISIS) en Oriente Medio, ha organizado actos terroristas en Indonesia usando PayPal o bitcoin.

La agencia detectó más del doble de transacciones fraudulentas vinculadas al terrorismo en el año 2016 que el año anterior, avanzando de 12 a 25 casos, lo que hizo que la agencia reforzara su escrutinio de las transacciones financieras de ultramar, según The Straight Times.

Fondos canalizados a través de Java

Kiagus no reveló la cantidad de dinero involucrada. Dijo que los fondos fueron dirigidos a las células terroristas domésticas en Java, que la unidad antiterrorista del país, el Destacamento 88, recientemente estropeó.

La unidad de lucha contra el terrorismo descubrió una cadena de células terroristas locales vinculadas a ISIS a finales del año pasado. La mayoría, si no todas, de las células recibieron dinero y aprendieron a fabricar bombas y montar ataques de combatientes ISIS indonesios como Bahrun en Siria, quienes envían instrucciones a casa usando Telegram, dijo recientemente el jefe de la policía de Indonesia, Tito Karnavian.

Una de esas celdas planeaba atacar el palacio presidencial de Istana Merdeka en Yakarta con una mujer suicida, pero la unidad contra el terrorismo frustró la trama el mes pasado.

Fintech pide nuevas medidas

Se requiere más esfuerzo para rastrear quién está utilizando bitcoin y PayPal, dijo Badaruddin. Dijo que la tecnología financiera ha hecho más difícil determinar la identidad de las personas que utilizan estos métodos, pero esto no significa que las transacciones no pueden ser rastreadas. Dijo que se necesitan varios pasos para hacer esto.

Ivan Yustiavanda, director de investigación e investigación, ha dicho que los perpetradores también utilizan medios convencionales, pero mezclan bitcoin con la moneda convencional. Dijo que el acceso a Internet no está disponible en todas partes, por lo que a veces es necesario usar los bancos convencionales.

Yustivanda dijo que PayPal y Bitcoin es un área gris. Estas herramientas han sido utilizadas por los delincuentes desde 2013. INTRAC / PPATK ha asesorado al Ministerio de Comunicación e Información, así como al Banco de Indonesia, para anticipar el uso de los finiquetes por los infractores.

FUENTE : cryptocoinsnews.com

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